Пятница, 22 октября, 2021
No menu items!

Банки арестовывают счета украинцев на десятки тысяч гривен: отличились “Приват” и Monobank

Читаемые

По улицам Херсона прошли рейдом – искали таблички со старыми названиями улиц. И обещали штрафовать

20 октября зав сектором по контролю за санитарным состоянием Суворовского района вместе с полицейским прошли по улицам Херсона...

Умершие близкие связываются с нами, но мы этого не замечаем: 10 общих признаков

Потерять любимого человека трудно независимо от обстоятельств. Это событие оставляет пустоту в вашем сердце и вашей жизни. Но...

Не покупайте автохлам: за утилизацию старых машин в Украине заставят заплатить

Несмотря на планы чиновников ввести утилизационный сбор для старых авто, только за сентябрь в Украине зарегистрировали 54,3 тыс....
Андрей Куреннойhttps://yug.org.ua/
Училась в НПУ им. Драгоманова. В журналистике 15 лет. Работал редактором на одном из одесских телеканалов.
В Украине в рамках финансового мониторинга банки арестовывают счета с относительно крупными суммами. Чтобы вернуть доступ к счету, нужно предоставить справки и доказать, что деньги получены легально и с них уплачены налоги.
 
О нескольких таких случаях в ПриватБанке и Monobank на специализированном форуме “Минфин” написали клиенты финучреждений. Так, украинка 21 сентября открыла счет в Monobank, потратила 50 тыс. грн (переводы и оплата в сети), затем получила письмо с требованием объяснить операции, а счет заблокировали.
 
 
Клиентка сделала фотографии паспорта, карты, собственного лица, отправила документы. Но спустя неделю доступ к деньгам ей не восстановили. “Изначально написали ждать анализа, но сколько будет идти анализ – никто не знает. На счету больше 60 тыс. грн. Я не могу их ни снять, ни перевести”, – возмутилась украинка.
 
В службе поддержки банка на ее жалобу ответили: сейчас проводят анализ полученной информации, как только будет результат, о нем отдельно сообщат. Похожая ситуация произошла и с клиентом ПриватБанка Богданом Буброй. Ему заморозили на счету 400 тыс. грн. У него был счет “ФОПа”, менеджер после внутренней проверки попросил предоставить инвойсы, хотя должен был попросить подтверждение причины увеличения оборотов.
 
“В этом году, при очередной проверке, наш личный менеджер попросил предоставить инвойсы о входящих платежах. Не документы, подтверждающие на основании чего такой оборот, а инвойсы. Мы их представили – и через сутки получили разрыв всех договоров и закрытие всех счетов”, – жалуется клиент.
 
 
После жалобы в “Привате” сообщили, что начали процедуру восстановления счета и извинились за ошибку. Отметим, банки активно блокируют счета украинцев в рамках финансового мониторинга, однако при этом позволяют мошенникам выводить с карт десятки тысяч гривен.
 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Последние новости

По улицам Херсона прошли рейдом – искали таблички со старыми названиями улиц. И обещали штрафовать

20 октября зав сектором по контролю за санитарным состоянием Суворовского района вместе с полицейским прошли по улицам Херсона...

Умершие близкие связываются с нами, но мы этого не замечаем: 10 общих признаков

Потерять любимого человека трудно независимо от обстоятельств. Это событие оставляет пустоту в вашем сердце и вашей жизни. Но то, что умерших нет с...

Не покупайте автохлам: за утилизацию старых машин в Украине заставят заплатить

Несмотря на планы чиновников ввести утилизационный сбор для старых авто, только за сентябрь в Украине зарегистрировали 54,3 тыс. подержанных легковушек. Все эти машины...

Нафтогаз загоняет украинцев в долги, за которыми приходят коллекторы

Нафтогаз, который для многих украинцев стал поставщиком последней надежды (ПОН – постачальником останньої надії) вынуждает людей, ставших заложниками обстоятельств, делать долги. А затем...

“Представьте маразм всей ситуации, в Adidas нельзя, в АТБ ー можно”, ーхерсонцы против работы продмагов?

В Сети активно обсуждается вопрос перехода Херсонщины в “красную” зону, и последствий, которые этот переход за собой повлек. Ограничения в посещении общественных мест...

Похожие статьи:


Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /home/dd409299/yug.org.ua/www/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:35 Stack trace: #0 /home/dd409299/yug.org.ua/www/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/dd409299/...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/dd409299/yug.org.ua/www/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 35